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芝加哥投资移民诈骗案上亿移民投资款已获退(图)

2013-5-20 8:55:54中国新闻网 【字体:

  中新网5月18日电 据美国《侨报》综合报道,今年春节期间,一则美国芝加哥会议中心项目涉嫌诈骗中国投资移民者1.45亿美元的新闻,曾引起轰动。据悉,这是美国投资移民历史上涉案人数最多、金额最大的一起诈骗案。有大陆媒体16日获悉,经过中方维权,目前涉事移民款已陆续退还给投资者。


  被骗后还能取回投资款已算是不幸中的万幸。在火热的投资移民潮中,充斥着太多戴着“馅饼”面具的“陷阱”。这也给中国投资人敲响了警钟,选择投资移民项目前,一定要摸好底、探好路,否则“赔了夫人又折兵”。


  一名受害者的亲身讲述


  安心! 郑州市民拿到50万移民款


  执着! 退款又交给中介办理移民


  “等了将近100天,我在芝加哥会议中心的50万美金的投资移民款终于退回来了。”16日,郑州市民陈刚(化名)终于长舒了一口气。


  郑州《大河报》报道,半年前,陈刚通过郑州枫华海外发展咨询有限公司,选择了芝加哥会议中心投资移民项目。在办理了一系列手续并缴费后,静等美国移民局批准,但今年春节期间意外发生了:先是在外国读书的女儿打来电话,称芝加哥会议中心出事了。紧接着,便是中国媒体对此铺天盖地的报道……经过长期的煎熬后,这笔款如今追回,令陈刚心里的一块石头终于落地。中国全国出入境行业协会联盟召集人齐立新16日介绍,芝加哥会议中心涉及的1.45亿美元投资款,已经进入退款程序,所有客户的本金,已经获得安全退回保障。


  美国芝加哥地方法院联邦大法官Amy.J.St.Eve也证实,投资人的全部投资款开始返还。


  河南、北京、上海、广州、武汉等地多家移民中介机构也称,在全部的投资额中,涉及河南籍申请人的约1亿元人民币投资款,如今绝大部分本金已经退还投资者账户。至于每个申请者交纳的4.15万美金管理费问题,尚待案件判决后方能退还。


  不过相关移民中介表示,大多投资移民者在收到退回投资款后,依然交由原公司寻找新项目完成移民,他们的管理费不必再交,而且申请人不会承担任何的额外费用。


  名词解释


  SEC:美国证监会( Securities and Exchange Commission)缩写为SEC。根据《1934年证券交易法》于当年成立的美国联邦政府专门委员会,旨在监督证券法规的实施。委员会由五名委员组成,主席每五年更换一次,由美国总统任命。

 

 

  一名美律师的专业提醒


  庆幸!能在短时间内取回投资款


  保险!最好选择有成功经验项目


  在“芝加哥会议中心事件”中,美国当地知名律师亨利·汉德勒对帮助投资者追回50万美金投资款起到了主要作用。


  谈及此次追回投资款在美国EB-5投资移民史上的意义时,亨利·汉德勒表示:“这是一次非常重要的事件。因为我们在这么短的时间内帮助投资人取回投资款,通常此类案件法庭会审理很长时间,投资人很难取回投资款,而且会产生很多花费。”至于“芝加哥会议中心事件”会对美国投资移民项目方产生哪些影响,亨利·汉德勒认为,“会很好地规范美国项目方的行为,对他们有警示作用。申请人的投资将更好地得到美国法律的保护,这对以后的申请人有利。”


  亨利·汉德勒建议,中国投资人要增强投资移民风险意识。在选择美国投资项目时,一定要注意项目方是否有相关成功经验。项目方除了投资以外,一定要有帮助投资人申请美国移民签证的能力。


  亨利·汉德勒说,美国投资移民本身是风险投资项目,没有任何机构可向申请人保证一定拿到绿卡,一定能收回投资款,因此要尽量选择那些已获得移民局批准的项目,或者是已成功项目的后续项目。投资人不必追求高收益的项目,高收益伴随着高风险,毕竟最终目的是拿到美国绿卡,稳妥的投资才是最佳的选择。

  一名美律师的专业提醒


  庆幸!能在短时间内取回投资款


  保险!最好选择有成功经验项目


  在“芝加哥会议中心事件”中,美国当地知名律师亨利·汉德勒对帮助投资者追回50万美金投资款起到了主要作用。


  谈及此次追回投资款在美国EB-5投资移民史上的意义时,亨利·汉德勒表示:“这是一次非常重要的事件。因为我们在这么短的时间内帮助投资人取回投资款,通常此类案件法庭会审理很长时间,投资人很难取回投资款,而且会产生很多花费。”至于“芝加哥会议中心事件”会对美国投资移民项目方产生哪些影响,亨利·汉德勒认为,“会很好地规范美国项目方的行为,对他们有警示作用。申请人的投资将更好地得到美国法律的保护,这对以后的申请人有利。”


  亨利·汉德勒建议,中国投资人要增强投资移民风险意识。在选择美国投资项目时,一定要注意项目方是否有相关成功经验。项目方除了投资以外,一定要有帮助投资人申请美国移民签证的能力。


  亨利·汉德勒说,美国投资移民本身是风险投资项目,没有任何机构可向申请人保证一定拿到绿卡,一定能收回投资款,因此要尽量选择那些已获得移民局批准的项目,或者是已成功项目的后续项目。投资人不必追求高收益的项目,高收益伴随着高风险,毕竟最终目的是拿到美国绿卡,稳妥的投资才是最佳的选择。

  一名美律师的专业提醒


  庆幸!能在短时间内取回投资款


  保险!最好选择有成功经验项目


  在“芝加哥会议中心事件”中,美国当地知名律师亨利·汉德勒对帮助投资者追回50万美金投资款起到了主要作用。


  谈及此次追回投资款在美国EB-5投资移民史上的意义时,亨利·汉德勒表示:“这是一次非常重要的事件。因为我们在这么短的时间内帮助投资人取回投资款,通常此类案件法庭会审理很长时间,投资人很难取回投资款,而且会产生很多花费。”至于“芝加哥会议中心事件”会对美国投资移民项目方产生哪些影响,亨利·汉德勒认为,“会很好地规范美国项目方的行为,对他们有警示作用。申请人的投资将更好地得到美国法律的保护,这对以后的申请人有利。”


  亨利·汉德勒建议,中国投资人要增强投资移民风险意识。在选择美国投资项目时,一定要注意项目方是否有相关成功经验。项目方除了投资以外,一定要有帮助投资人申请美国移民签证的能力。


  亨利·汉德勒说,美国投资移民本身是风险投资项目,没有任何机构可向申请人保证一定拿到绿卡,一定能收回投资款,因此要尽量选择那些已获得移民局批准的项目,或者是已成功项目的后续项目。投资人不必追求高收益的项目,高收益伴随着高风险,毕竟最终目的是拿到美国绿卡,稳妥的投资才是最佳的选择。

芝加哥投资移民诈骗案上亿移民投资款已获退(图)

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  庆幸!能在短时间内取回投资款


  保险!最好选择有成功经验项目


  在“芝加哥会议中心事件”中,美国当地知名律师亨利·汉德勒对帮助投资者追回50万美金投资款起到了主要作用。


  谈及此次追回投资款在美国EB-5投资移民史上的意义时,亨利·汉德勒表示:“这是一次非常重要的事件。因为我们在这么短的时间内帮助投资人取回投资款,通常此类案件法庭会审理很长时间,投资人很难取回投资款,而且会产生很多花费。”至于“芝加哥会议中心事件”会对美国投资移民项目方产生哪些影响,亨利·汉德勒认为,“会很好地规范美国项目方的行为,对他们有警示作用。申请人的投资将更好地得到美国法律的保护,这对以后的申请人有利。”


  亨利·汉德勒建议,中国投资人要增强投资移民风险意识。在选择美国投资项目时,一定要注意项目方是否有相关成功经验。项目方除了投资以外,一定要有帮助投资人申请美国移民签证的能力。


  亨利·汉德勒说,美国投资移民本身是风险投资项目,没有任何机构可向申请人保证一定拿到绿卡,一定能收回投资款,因此要尽量选择那些已获得移民局批准的项目,或者是已成功项目的后续项目。投资人不必追求高收益的项目,高收益伴随着高风险,毕竟最终目的是拿到美国绿卡,稳妥的投资才是最佳的选择。

 芝加哥投资移民诈骗案上亿移民投资款已获退(图)

     事件回放


  投资移民美国 上百中国人被骗


  今年春节期间,有关“芝加哥会议中心项目涉嫌骗取中国投资人1.45亿美金”的新闻,成为包括央视在内的中国各大媒体焦点新闻。


  事件源于一个名为“芝加哥会议中心”的投资移民项目。今年2月8日,美国证券交易委员会(SEC)在其网站上宣布,美国商人塞思(Sethi)称“投资者购买其公司股份便可快速获得移民美国的机会,获得250余名投资者1.45亿美元投资和1100万美元管理费用。”该项目投资者大多来自中国。


  随后,美国证监会宣指,一、与喜达屋酒店等合作协议存在欺诈;二、虚假陈述称已取得项目建设许可;三、项目方注入项目的土地估值严重高估;四、对塞思先生和开发商的资历不实描述;五、发行文件虚假编造将获得伊利诺依州政府的约3.4亿美元的支持;六、发行文件许诺I-526(有条件绿卡,有效期为两年)没通过就返还发行费,但1100万美元管理费已被私用,只剩不足100万美元;七、在这些假的预估基础上,就业目标难实现。


  一石激起千层浪,“芝加哥会议中心事件”立即引起中国投资移民行业地震,中国多家媒体持续报道,令这一事件被持续关注。但是面对美国证监会的欺诈指控,芝加哥会议中心项目方并不认同,双方庭审交锋激烈。


  不过,随着案件诉讼不断进展,中国开始有不同声音出现。4月10日,齐立新代表行业联盟发表谈话,称此事在中国传播存在偏差,“芝加哥会议中心事件”是发生在世界范围内的美国EB-5移民类别的个别经营项目的事件,“严格意义上,芝加哥会议中心只是项目经营性事件。”


  5月16日,湖北金茂出国咨询顾问有限公司负责人曾寿农表示:“是由于项目运营不严谨存在经营漏洞,而并非外界所认为的有意诈骗。一个佐证是,投资者本金全部安全地在监管会的银行账户上,并非所谓的‘血本无归’。”


  名词解释


  EB-5:美国移民法中针对海外投资移民者所设立的移民签证类别,是美国职业移民类别第五类。申请人通过在美国政府认可的区域中心内投资50万美金并创造10个就业机会便可移民成功。该类别是在所有美国移民类别中,申请核准时间最短、资格条件限制最少的一条便捷通道。



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